Embora tenha como alvos quatro influenciadores digitais cearenses, a Operação Lavagem Digital tem como principal objetivo identificar os responsáveis pelas plataformas clandestinas de apostas online que utilizam criadores de conteúdo para atrair novos apostadores com promessas de ganhos rápidos e elevados.
As investigações da Polícia Civil do Ceará começaram após a denúncia de uma vítima que afirmou ter perdido cerca de R$ 170 mil em apostas ilegais. Segundo a corporação, a mulher desenvolveu dependência do jogo e passou a utilizar recursos próprios e de familiares na tentativa de recuperar o dinheiro perdido.
Na primeira fase da operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, bloqueados aproximadamente R$ 2 milhões em ativos financeiros dos investigados e apreendidos celulares que agora passarão por perícia. O objetivo é reunir elementos que levem aos administradores das plataformas.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, os influenciadores relataram que eram procurados por meio de aplicativos de mensagens por pessoas que utilizavam números internacionais. Eles afirmaram ainda que recebiam pagamentos de duas formas: por um valor fixo mensal ou por comissão, calculada com base no número de usuários que acessavam as plataformas por meio dos links divulgados em seus perfis.
A polícia investiga se essas plataformas são operadas por grupos sediados fora do Brasil. Um dos desafios da apuração é que os sites costumam mudar de endereço com frequência, dificultando a identificação dos responsáveis e o rastreamento da movimentação financeira.
Os quatro influenciadores já prestaram depoimento. Segundo a Polícia Civil, nenhum deles foi preso ou indiciado até o momento. As investigações continuam para apurar a possível prática de crimes como estelionato, exploração de jogos de azar, crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro.