A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas para o Primeiro Comando da Capital (PCC). Até o momento, sete pessoas foram presas, entre elas a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada nesta semana pelo governo dos Estados Unidos por suspeita de ligação com a facção criminosa.
A Justiça Federal expediu 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, cumpridos na capital paulista e em outras cidades do estado. Um dos principais alvos da investigação, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, permanece foragido. Ele também foi alvo das sanções impostas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Segundo a Polícia Federal, o grupo é suspeito de movimentar recursos provenientes do tráfico internacional de drogas por meio de empresas de fachada, operações financeiras e transações com criptomoedas. A Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, limitado a R$ 10,4 bilhões, montante correspondente ao prejuízo estimado apurado durante as investigações.
De acordo com o governo norte-americano, Stella Stefanie atuava como colaboradora próxima de Victor Shimada, apontado como elo entre integrantes do PCC nos Estados Unidos e traficantes internacionais. As autoridades americanas afirmam que a organização teria lavado mais de US$ 30 milhões por meio de operações financeiras e criptomoedas.
A Operação Exchange faz parte da estratégia de combate às estruturas financeiras do crime organizado e busca identificar toda a rede responsável pela movimentação e ocultação de recursos ilícitos. Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, conforme o avanço das apurações.
