A Polícia Federal (PF) deflagra, nesta terça-feira, 1º, operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. O grupo chegou a furtar R$ 1 milhão em um dia, desviando o valor para cerca de 70 contas laranjas em pelo menos 12 estados, incluindo o Ceará.
Intitulada de operação “Tripeiro”, a PF cumpre 12 mandados de prisão preventiva contra os criminosos e 19 de busca e apreensão. No Estado, os mandados estão sendo cumpridos em Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana (RMF).
Os demais estados alvos da operação são: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A PF também realiza o sequestro de bens dos investigados, em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará, autorizados pela Justiça Estadual de São Paulo.
Segundo a PF, a operação é fruto de um ano e meio de investigação, com foco nos líderes da organização, nos responsáveis pelas fraudes e nos arregimentadores das pessoas utilizadas como “laranjas” pelo grupo criminoso.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa. A Polícia Federal afirma que busca que a operação “contribua para a desarticulação dessa rede criminosa e a recuperação de recursos desviados”.